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本人確認書類の提出日本⇒海外

犯罪収益移転防止法について

平成20年3月1日より、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が施行されました。この法律は、犯罪による収益の移転防止を図るとともに、テロ行為などへの資金の供与防止の確保などにより、国民生活の安全を確保し、経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
平成25年4月には、金融機関やクレジットカード事業者等の特定事業者以外の取引時確認を強化するため、犯罪収益移転防止法が改正され、malltailモールテールサービスを含む郵便物受取サービス業者に対しても、サービス利用者様への本人確認、及び取引を行う目的、職業または事業の内容、実質的支配者(法人の場合)の確認が義務づけられました。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

※本人確認対象サービス: 日本→海外への配送サービス
※詳細: 警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官

確認項目

① 氏名
(本人確認書類)
② 住所
(本人確認書類)
③ 生年月日
(本人確認書類)
④ 職業
(申告)
⑤ サービス
利用目的

(申告)


本人確認書類提出ステップ

Step 1 提出書類×1点、及び合わせて補完する書類の準備
下記の本人確認書類×1点、及び確認項目を補完する書類を合わせて準備してください。
書類名 有効期限 詳細
運転免許証有効期限内
免許証 免許証裏面
必要なページ/面 1)表面 2)裏面
必要な項目 氏名、住所、生年月日、有効期限、免許証番号、公安委員会陰影
健康保険証
(カード型・証書型)
有効期限内
健康保険証カード型表面 健康保険証カード型裏面
必要なページ/面 1)表面 2)裏面
必要な項目 氏名、住所、生年月日、有効期限、保険者番号、健保協会自治体陰影
旅券
(パスポート)
有効期限内
パスポート顔写真入ページ パスポート所持人記入欄最終ページ
必要なページ/面 1)顔写真入りページ 2)所持人記入欄最終ページ
必要な項目 氏名、住所(最終ページに現住所を記載した状態)、生年月日、有効期限、旅券番号
住民基本台帳カード・住民票有効期限内
住民基本台帳カード 住民票
必要なページ/面 1)氏名記載面 2)住所記載面 3)生年月日記載面 4)交付日記載面
必要な項目 氏名、住所、生年月日、交付日、発行元自治体名
国民年金手帳有効期限内
国民健康保険2 国民健康保険2
必要なページ/面 1)氏名記載面 2)住所記載面 3)生年月日記載面 4)交付日記載面
必要な項目 氏名、住所、生年月日、交付日、発行元自治体名
印鑑登録証明書発行日から
6か月以内
印鑑登録証明書
必要なページ/面 1)表面
必要な項目 氏名、住所、生年月日、交付日、発行元自治体名
在留カード
特別永住者証明書
発行日から
有効期限内
在留カード表 在留カード裏
必要なページ/面 1)表面 2)裏面
必要な項目 氏名、住所、生年月日、交付日
※補完書類(上記書類に住所記載が無い場合) *全て発行日から2か月以内
・国税又は地方税の領収証又は納税証明書
・社会保険料の領収証書
・公共料金の領収証書
・その他官公庁から発給された書類等
・外国政府又は国際機関が発行した書類等
Step 2 項目の合致確認
「ご登録中の会員情報」とご用意いただいた本人確認書類の項目が合致しているか、確認をしてください。
合致しない項目がある場合は、マイページにログインし、「会員情報を編集する」ボタンから登録中情報を編集してください。
Step 3 書類のデータ化
提出する本人確認書類の確認項目(氏名、住所、生年月日など)が記載されている部分やページすべてを、写真撮影、又はスキャニングなどでデータ化してください。
データ化したら、上記の「確認項目」が鮮明に読み取れるか、確認をしてください。

※データ形式:gif、jpg、jpeg、png
※データ容量:500kb以内
Step 4 データの提出
下の「本人確認書類の提出へ」ボタンからログイン後、「本人確認書類の提出フォーム」ページで用意したデータを提出してください。
Step 5 malltailモールテールでデータの項目を確認
malltailモールテールで、お客様が提出したデータの内容を確認します。
確認状況は、マイページの会員情報変更画面で見ることができます。
※提出データの情報不足、又は読み取れないなど不備がある場合は、再提出をお願いいたします。
Step 6 ご登録住所へ取引関係書類を郵送
malltailモールテールからご登録いただいている住所宛に、サービスに関する取引関係書類を郵送いたします。(転送不要郵便)

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